How to track the blockchain wallet address（如何通过地址流图追踪资金去向）

Tokenview作为区块链上的数据提供商，近期收到越来越多用户关于加密资产被盗的咨询，要求Tokenview帮助他们找回被盗的BTC、USDT或其他类型的加密货币。 区块链资产的转移不同于法定货币。 一般情况下，如果用户银行卡内有大量资金被盗，如果处理及时，很有可能会被银行查询资金流向，最终追回失物。 . 而区块链转账则不同，因为没有中心化的“银行”，用户会发现自己的BTC资产被盗，连“客服”都找不到。 幸运的是，正是因为区块链的公开透明、交易可追溯、不可逆等特点，我们还是很有可能通过资产在链上的流通，帮助用户找到被骗资产。

通常，在区块链交易过程中，用户因转账而遭受损失的情况主要有两种。

一种是用户不小心误输入了收款人的地址哈希，比如混淆了转账地址，或者输入了错误的数字或字母。 在这种情况下，交易一旦广播出去，除非对方联系收款人，告知他情况，让他转回给你，或者收款人自己也好奇为什么天上掉馅饼，而他不敢享受，再把币转回转账地址。 但很显然，这两种情况几乎不可能发生，也就是说，在这种情况下，由于用户自己的失误造成的损失几乎是不可能挽回的。

另一种情况是用户的私钥被盗。 可能是黑客破解了您的手机/电脑密码，获取了您的私钥。 可能是钱包密码被破解了，也可能是你用的交易所。 被黑客入侵，导致您的资产损失。 如果交易所被黑，就看交易所如何处理了，交易可能会被回滚，但这会严重违背区块链精神，一般不会发生，否则用户的损失由交易所自己承担。 但如果你私人钱包里的巨额资产被盗usdt钱包地址可以追踪吗，以你一己之力想要追回几乎是不可能的。

那么在这种情况下，Tokenview是如何协助用户追回被盗资产的呢？

主要是通过链上交易数据的持续追踪，结合地址标注等一系列复杂的计算和筛选，最终确定个体。 近日，Tokenview官网上线了CoinFlow功能。 地址流向可以追踪提交的被盗地址或黑客地址，捕捉任意时间段内各大交易所的进出资金流向，提高被盗资产的追回可能性。 这样，一旦发生损失，用户可以先尝试查看被盗资产的流转情况，再决定下一步。

目前地址转账临时上线BTC、ETH、USDT（USDT-omni和USDT-erc20）的追踪功能，可根据已有线索自由设置追踪门槛和追踪时间段，减少追踪范围。 搜索地址会默认显示以交易所为交易终点的转账关系。 通过过滤，您还可以单独跟踪流经交易所的交易。 让我们简单地看一下如何使用它。

首先，您必须先正确选择要追踪的币种，否则会出现地址错误。 比如默认情况下是BTC，如果输入ETH的地址，就会报错。 然后，填写需要跟踪的地址。 接下来根据自己资产的多少选择跟踪门槛，这样就可以省去一些小额转账。 最后，根据被盗时间，选择跟踪时间段。

这里需要注意的是，如果勾选“交易所”，那么只会显示流入交易所的交易线索。 勾选后，需要再次点击搜索。

我们随机搜索一个地址。

上图是地址流中部分交易的截图。 以圆圈中的为例，其中41是指从38开头的地址向火币转账41个BTC。需要注意的是，这并不意味着一次转账41笔。 这里的41指的是转账总额，可能是多笔交易。 点击后，您可以在右侧看到转账详情。 如图，这里分为20和21两个操作usdt钱包地址可以追踪吗，可以点进去查看交易明细。 另外，Tokenview的地址转账功能暂时只显示4层转账关系。

通过上面的介绍，你应该对地址转账功能的使用有了一定的了解，现在可以去

输入一个地址，试试这个逆天的功能吧。 当然，地址转账虽然增加了追回被盗资产的可能性，但不可能100%追回被盗资金。 Tokenview提醒用户妥善保管好自己的私钥，在向他人转账时，请确保对方地址填写正确。 钱包密码尽量设置复杂，中间穿插尽可能多的特殊符号。 为了小利主动“上钩”。